El Consejo de Administración de la entidad “SAN MATEO GESTIÓN, S.A.”, en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios, ha acordado, convocar a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 04 de junio de 2.026, a las 12:00 horas, en primera convocatoria; para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, se celebrará, en segunda convocatoria, el día 05 de junio de 2.026 de la misma forma y a la misma hora en el domicilio social sito en la Calle Comandante García Morato, 3, de Melilla, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Primero. – Ratificación de la constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.
- Segundo. – Informe sobre la situación económica de la Sociedad a 31 de diciembre de 2.025.
- Tercero. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y Propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2.025.
- Cuarto. – Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio.
- Quinto. – Otorgamiento a favor de los miembros del Consejo y Consejeros Delegados de todas las facultades necesarias para formalizar el depósito de Cuentas Anuales precitadas y para expedir la certificación de los acuerdos a los que se refiere el Artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital.
- Sexto. – Ruegos y preguntas.
- Séptimo. – Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta Ordinaria.
Además, el Consejo de Administración de “SAN MATEO GESTIÓN, S.A.” ha acordado igualmente convocar a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará seguidamente, el mismo día, a continuación de la anterior, concretamente a las 13,30 horas, en primera convocatoria; para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, se celebrará, en segunda convocatoria, el día siguiente, 05 de junio de 2.026 a las 13,30 horas, en el domicilio social, con el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
- Primero. – Ratificación de la constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.
- Segundo. – Propuesta de modificación del Artículo 8 de los Estatutos Sociales, Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta. Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dicho documento, de conformidad con lo que dispone la Ley de Sociedades de Capital.
- Tercero. – Delegación de facultades.
- Cuarto. – Ruegos y preguntas.
- Quinto. – Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta Extraordinaria.
DERECHO DE REPRESENTACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 10 de los Estatutos Sociales, todos los Accionistas con derecho de asistencia a la Junta General podrán hacerse representar en la Junta General por otro Accionista, tanto en asistencia como en voto, otorgándose la delegación por medio de poder notarial o por carta dirigida al Señor Presidente del Consejo de Administración, en la que se haga constar que la representación se ha conferido para esta concreta Junta General.
DERECHO DE INFORMACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier Accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los Accionistas para solicitar del Consejo de Administración por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En Málaga, a día 30 de abril de 2.026.